5.8- Les informations relatives à la provenance des fonds d’un client d’une banque commerciale sont- elles requises? / Èske li rekòmande pou kliyan yon bank komèsyal bay enfòmasyon sou kòman ak kote li jwenn kòb li ?
Selon la circulaire 95, un client d’une banque commerciale effectuant une transaction supérieure ou égale à deux cent mille gourdes (200 000.00 gourdes) ou l’équivalent en monnaie étrangère doit remplir un formulaire de provenance de fonds.
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Selon sikilè 95 lan, kliyan yon bank komèsyal ki vin depoze desan mil goud (200 000.00 goud) pou pi piti, osinon menm kantite a nan lajan etranje, dwe ranpli yon fich pou endike sous lajan an.