19.26- Qu’est-ce que la banque déclare ? / kisa bank lan dwe deklare ?
- les opérations et sommes susceptibles d’être destinées à financer des activités de terrorisme ;
- les opérations susceptibles de provenir d’activités criminelles ;
- les opérations particulièrement complexes visant à éloigner les fonds de leur source afin de brouiller des pistes ;
- les opérations qui impliquent des montants inhabituellement élevés, ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet légal et pour lesquelles la banque n’a pu établir l’identité du bénéficiaire ni obtenir les informations suffisantes concernant l’origine et la destination des fonds, le motif économique de l’opération et sa légalité ;
- toute opération pour laquelle l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire réel n’a pu être établie.
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- Tout operasyon ak sòm lajan li sispèk ki kapab la pou finanse aktivite teworis;
- Operasyon ki sanble soti nan aktivite ilegal (kriminèl);
- Operasyon ki konplike anpil epi ki sanble ap bouye moun pou w pa wè oubyen jwenn sous lajan li;
- Operasyon ki gen yon gwo kantite lajan kliyan an pa abitye depoze ; operasyon ki pa genyen okenn jistifikasyon ekonomik oubyen ki pa genyen objè legal kote bank lan pa fouti jwenn idantite benefisyè a ni jwenn ase enfòmasyon sou orijin ak kote lajan an prale, motif ekonomik operasyon an ak legalite li.
- Tout operasyon kote genyen yon flou sou idantite moun ki bay lajan an ak moun k ap benefisye lajan an