blanchiment

19- Direction des affaires juridiques / Direksyon afè Jiridik

• ↑↓ 19.29- Quelles sont les opérations concernées par cette réglementation ? / Ki operasyon reglemantasyon sa a vize ?

  Mis à jour: mardi 13 novembre 2018 blanchiman lajan blanchiment

• ↑↓ 19.28- Comment détermine-t-on le profil de risque des clients ? / kòman yo kapab detèmine yon kliyan sispèk ?

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• ↑↓ 19.27- La banque peut-elle traiter différemment deux clients et pourquoi ? / èske bank lan ka bay 2 kliyan 2 trètman diferan epi poukisa ?

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• ↑↓ 19.26- Qu’est-ce que la banque déclare ? / kisa bank lan dwe deklare ?

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• ↑↓ 19.25- Pourquoi la banque doit-elle déclarer un soupçon à l’UCREF ? / Poukisa bank lan dwe deklare ka sispèk yo bay UCREF ?

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• ↑↓ 19.24- A qui la banque fait-elle ses déclarations de soupçon ? / Kiyès bank lan siyale ka li sispèk yo ? 

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• ↑↓ 19.23- Existe-t-il une réglementation particulière concernant les dépôts en espèces ? / èske genyen yon reglemantasyon espesyal pou depo yo fè an espès ? 

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• ↑↓ 19.22- En quoi suis-je concerné par ces dispositions législatives et réglementaires ? / Nan kisa dispozisyon lejislatif sa yo konsène m ?

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• ↑↓ 19.21- Quelles sont les obligations des institutions financières en matière de lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) ? / Ki devwa enstitisyon finansye yo nan sa ki gen pou wè ak lit kont blanchiman lajan ak finansman teworis (LBC/FT)?

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• ↑↓ 19.20- Les institutions financières sont-elles impliquées dans la lutte contre le blanchiment ? / Èske enstitisyon finansye yo enplike nan lit kont blanchiman lajan an ?

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