19.25- Pourquoi la banque doit-elle déclarer un soupçon à l’UCREF ? / Poukisa bank lan dwe deklare ka sispèk yo bay UCREF ?
C’est une obligation légale. Le fait pour une banque de participer ou de faciliter une opération de blanchiment ou de financement du terrorisme est passible de sanctions pénales et disciplinaires.
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Se yon obligasyon lalwa fè li. Yo ka sanksyone ak gwo pèn tout bank ki fasilite blanchiman lajan ak finansman teworis.