19.21- Quelles sont les obligations des institutions financières en matière de lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) ? / Ki devwa enstitisyon finansye yo nan sa ki gen pou wè ak lit kont blanchiman lajan ak finansman teworis (LBC/FT)?
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2001, les institutions financières sont soumises à :
- l’obligation de déclaration de soupçon ; et à
- l’obligation de vigilance et d’identification de la clientèle (KYC).
Ces obligations sont définies dans la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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Depi lwa 21 fevriye 2001 an sou enstitisyon finansye yo antre an aplikasyon, enstitisyon sila yo genyen obligasyon:
- Obligasyon pou siyale tout tranzaksyon ki sispèk epi ;
- Obligasyon pou yo vijilan epi idantifye kliyantèl yo (KYC).
Yo byen defini obligasyon sa yo nan lwa 11 novanm 2013 la ki sanksyone blanchiman lajan ak finansman teworis.