19.28- Comment détermine-t-on le profil de risque des clients ? / kòman yo kapab detèmine yon kliyan sispèk ?
Le profil de risque du client est déterminé à partir des informations recueillies auprès de celui-ci, de critères imposés par la loi, d’informations sur les techniques de blanchiment et de financement du terrorisme transmises par des organisations spécialisées, et de l’expérience de la banque.
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Sa depann de enfòmasyon kliyan ap bay, kritè lalwa fikse ak enfòmasyon bank lan genyen sou teknik finansman teworis epi blanchiman (ki soti nan men òganizasyon espesyalize yo) ansanm ak esperyans bank lan, se tout sa ki pèmèt detèmine pwofil yon kliyan sispèk.