Pour tout dépôt supérieur à six cent mille gourdes (600,000.00) ou dix mille dollars américains (USD 10,000.00), le client doit remplir un formulaire de déclaration de transactions.
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Pou tout depo ki pi plis pase sis san mil goud (600,000.00) osinon dimil dola ameriken (10,000.00), kliyan an dwe ranpli yon fòmilè tranzaksyon.